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Il cavaliere della visibilità

Il flusso del mese per abo: La storia dell'informatore Hervé Falcani mette il dito su due valori centrali ma contrastanti nella società dell'informazione.
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'Sono un ladro? Sì, ho infranto la legge, ma era una legge che feriva tutti. (…) Se lavori per il sistema, comprendi il sistema. E questo è ciò che è diventato insopportabile ". (Hervé Falciani)

Falciani's Tax Bomb: The Man Behind the Swiss Leaks
Diretto da Ben Lewis
Germania / Spagna, 2015

Dieci anni fa, Julian Assange ha fondato il sito Web WikiLeaks, una biblioteca digitale aperta di informazioni sensibili relative a operazioni militari e altre controverse divulgazioni. il termine avvertimento non è nuovo, ma negli ultimi dieci anni la grande attenzione dei media che è stata presa in considerazione per il fenomeno ha contribuito a un maggiore impatto sull'agenda del notificatore. Allarmi come Assange, Chelsey Manning ed Edward Snowden ottengono lo status di eroi e celebrità a costo di lunghi soggiorni di esilio e perdita di vite passate.

bomba fiscaleIl ruolo del notificatore rappresenta una nuova alternativa ai personaggi eroi più tradizionali ed è sempre più rappresentato nei film di finzione e documentari. Esempi includono il thriller di Bill Condon La quinta proprietà (2013) su Julian Assange, documentario di Laura Poitras Citizenfour (2014) su Edward Snowden e l'attuale film di finzione di Oliver Stone Snowden (2016).

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Accattivante e impersonale. La storia dell'ingegnere IT Hervé Falciani illustra come un impiegato invisibile aiuta a polverizzare un'istituzione che è stata centrale per l'élite finanziaria mondiale con radici nella Rivoluzione francese: Il segreto bancarioo discrezione bancaria.

Il regista Ben Lewis è noto soprattutto per i documentari Martello e solletico (2006) Google e il cervello mondiale (2013) e Poor Us: An American History of Poverty (2012). Qui io Bomba fiscale di Falciani Lewis cattura l'avventura del fischio di Falciani in un documentario rigoroso, accattivante e accurato con argomenti di intervista ben informati, nonché elementi grafici e musicali che risvegliano le associazioni con thriller finanziari come James Bond o Jason Bourne. Ma il film non è un ritratto profondamente personale del protagonista, e il regista non fa altro che tentativi superficiali di comprendere la motivazione e il rapporto di Falciani con il datore di lavoro HSBC.

Riciclaggio di denaro. Secondo l'assistente professore Gabriel Zucman alla London School of Economics, la Svizzera è il principale centro mondiale per la gestione patrimoniale transfrontaliera: l'XNUMX% della ricchezza mondiale è nei paradisi fiscali e circa un terzo è gestito da banche svizzere. L'ex ministro delle finanze svizzero Hans-Rudolf Merz spiega che la discrezionalità bancaria è stata il principale vantaggio competitivo della Svizzera come centro economico mondiale. Merz difende la discrezionalità della banca proteggendo la sfera privata, un principio importante dell'Illuminismo.

Hervé Falciani è cresciuto a Monaco e ha lavorato come contabile in un casinò mentre si è formato come ingegnere informatico. Nel 2001 è stato assunto dalla seconda banca più grande del mondo, HSBC Private Bank a Zurigo. Attraverso il lavoro sui database, si è reso conto che il rigoroso segreto delle banche svizzere ha facilitato l'evasione fiscale internazionale e il riciclaggio di denaro.

Quando Falciani ha scaricato un registro completo dei clienti e delle transazioni di HSBC nel 2008, gli è rimasto un set di dati di oltre 100 GB con informazioni sulle sbalorditive fortune internazionali appartenenti a 15 élite economiche di tutto il mondo, inclusi commercianti di diamanti, politici, nobiltà e reali. personaggi dello spettacolo, celebrità dello sport, avvocati, magnati del business e banchieri. Tutti i fondi tenuti in conti segreti sono sfuggiti alle autorità fiscali dei loro paesi d'origine.

Nuova trasparenza. Falciani è un uomo attraente ed elegante che si distende comodamente davanti alla telecamera e si definisce un idealista. Ma la prima cosa che ha fatto dopo aver rubato una copia del database dei clienti del datore di lavoro è stata quella di avviare una società anonima con la sua collega e amante HSBC Georgina Mikhael. Insieme, hanno provato a vendere i dati dei clienti ad Audi Bank in Libano per il cliente da $ 1000. La coppia non ha avuto un morso, ma l'inchiesta ha causato l'allarme del Libano all'HSBC e poco dopo la Svizzera ha emesso un mandato di arresto internazionale su Falciani.

Dopo aver omesso di contattare il servizio di intelligence tedesco, Falciani ha consegnato il set di dati all'allora ministro delle finanze Christine Lagarde in Francia. A quel tempo, Falciani viveva in esilio in Francia con la sua famiglia.

Nonostante il fatto che la Francia condividesse la lista dei clienti di Falciani con molti paesi europei e che Falciani uscisse dai media, ci vollero diversi anni prima che accadesse qualcosa di sostanziale. Inghilterra, Germania, Grecia e Francia sono state in grado di recuperare solo una parte dell'imposta evasa, mentre la Spagna ha ottenuto un risultato leggermente migliore con 90 addebiti e recupero di 264 milioni di euro di imposte e sanzioni. Uno dei problemi era che i dati rubati non potevano essere utilizzati come prove in tribunale, ma peggio era l'indecisione e le controversie interne che hanno salvato le autorità nel modo in cui hanno gestito le informazioni.

Falciani è un uomo attraente ed elegante che si distende comodamente davanti alla telecamera e si definisce un idealista.

Solo quando gli Stati Uniti furono coinvolti, il furto di dati di Falciani ebbe conseguenze drammatiche. Le autorità fiscali statunitensi, che hanno subito un'evasione fiscale di circa $ 100 miliardi all'anno, hanno infranto una legge nel 2010 (FATCA, Legge sulla conformità fiscale per conto estero) che obbligava tutte le banche del mondo a fornire informazioni sul numero di conto e sui depositi dei clienti statunitensi presso le autorità fiscali statunitensi. In quel momento, la discrezione della banca è crollata e le principali banche svizzere come HSBC, UBS e Credit Suisse hanno dovuto pagare commissioni record agli Stati Uniti. Uno standard globale simile per la trasparenza e lo scambio di informazioni sui conti bancari è stato stabilito dall'OCSE nel 2014 con il nome Standard per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia fiscale. Finora 51 paesi hanno ratificato lo standard.

Il denaro è come l'acqua. Quando Falciani ha viaggiato in barca dalla Francia alla Spagna nel 2012, il mandato di arresto internazionale è stato attivato ed è stato incarcerato per cinque mesi. Ha quindi trascorso diversi anni in Spagna sotto la protezione armata mentre lavorava con le autorità spagnole nelle indagini fiscali, tentando (senza successo) di essere eletto al Parlamento europeo come rappresentante della parte antifrode Abbina X. Nel 2015 è stato condannato in contumacia a cinque anni di carcere in Svizzera per spionaggio finanziario lordo, furto di dati e violazione del potere discrezionale della banca. Attualmente risiede a Parigi.

La storia di Falciani riguarda due valori centrali ma contrastanti nella comunità dell'illuminazione: il diritto a una vita privata e il dovere di contribuire al mantenimento di una società democratica. Peer Steinbrück, ex primo ministro del Nord Reno-Westfalia, sottolinea che i clienti di HSBC sono all'ultimo piano della società, ma che stanno tagliando il ramo in cui siedono quando non riescono a pagare le tasse perché destabilizzano il sistema da cui dipendono. L'ex ministro delle finanze svizzero Merz conclude che "il denaro è come l'acqua, scorre in tutte le fessure". Finché rimarrà redditizio e fattibile, la frode fiscale continuerà. Autorità e proletari rispettosi della legge continueranno a fare affidamento su cavalieri della visibilità come Falciani per essere informati del furto delle élite.

 

Hilde Susan Jaegtnes
Autore e sceneggiatore per film e televisione.

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